案情
某商業(yè)銀行反映馬某賬戶余額經(jīng)常保持100元左右，但交易頻繁、金額巨大，款項(xiàng)來源不明。經(jīng)國家金融情報(bào)中心研判分析，馬某交易金額明顯異常，且交易對手多為涉恐主體。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵破，交易期內(nèi)，馬某共有大額和可疑交易274筆，金額5500萬元，與其農(nóng)民身份不符。資金快進(jìn)快出，頻繁進(jìn)行1萬元整倍數(shù)的交易，不留余額。交易對手身份復(fù)雜，多為農(nóng)民、待業(yè)人員和學(xué)生，且多為公安機(jī)關(guān)掌握的涉恐主體。馬某因涉嫌犯罪被判處有期徒刑，交易對手被刑拘。
評析
蘇公網(wǎng)安備 32030202000362號