案例一：
為依法打擊治理洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步健全洗錢(qián)違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，2022年1月，中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)等11部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)，持續(xù)加大懲治洗錢(qián)犯罪力度，切實(shí)以反洗錢(qián)工作遏制上游犯罪、服務(wù)保障金融安全。
廣東東莞潘某龍涉黑洗錢(qián)案：
2017年4月至2018年9月以及2019年3月，潘某龍先后兩次入職于某、潘某（已判刑）投資設(shè)立的東莞市某企業(yè)投資有限公司、東莞市某企業(yè)資產(chǎn)管理有限公司。潘某龍作為財(cái)務(wù)人員，在于某的指使授意下，先后20次將上述公司通過(guò)暴力催收獲得的非法收益，通過(guò)于某的銀行卡賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬給其他人共計(jì)112.86萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)給黃某媚等非黑社會(huì)性質(zhì)組織人員約56萬(wàn)元，通過(guò)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員龐某法的賬戶(hù)代于某經(jīng)營(yíng)的恒某公司支付貨款約24萬(wàn)元，其余轉(zhuǎn)給相關(guān)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員。2022年4月，東莞市第二人民法院依法作出宣判，判決潘某龍犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。
提示：
（一）不要用自己賬戶(hù)替他人轉(zhuǎn)移資金
借用他人賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金是涉黑洗錢(qián)分子常采用的洗錢(qián)手法之一。有人是受朋友之托或者利益誘惑，使用自己或者公司賬戶(hù)為他人提取現(xiàn)金，為他人洗錢(qián)提供便利。請(qǐng)您切記，賬戶(hù)將詳實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的賬戶(hù)替他人轉(zhuǎn)移資金。
（二）積極維護(hù)自身合法權(quán)益
當(dāng)我們遇到黑勢(shì)力侵害，要積極尋求法律援助，依法維護(hù)自己的合法權(quán)益。加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，提高安全意識(shí)，如遇危險(xiǎn)及時(shí)報(bào)警，通過(guò)自覺(jué)行動(dòng)，調(diào)動(dòng)社會(huì)力量，形成打擊黑勢(shì)力的共同合力。
（三）敢于舉報(bào)涉黑涉惡不法行為
《反有組織犯罪法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人都有協(xié)助、配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展反有組織犯罪工作的義務(wù)。國(guó)家鼓勵(lì)單位和個(gè)人舉報(bào)有組織犯罪。《反洗錢(qián)法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
摘自《中國(guó)人民銀行廣東省分行》
蘇公網(wǎng)安備 32030202000362號(hào)