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反洗錢專欄
禁毒反洗錢丨反洗錢,從源頭上遏制毒品犯罪
發(fā)布時間:2022-06-15 04:53:42

 毒品

是全球性的災(zāi)難

也是全人類共同的敵人
 
這世界上沒有神靈
 
卻存在著惡魔
 
而毒品就是惡魔的化身
 
所以
 
請珍愛生命遠離毒品
 
 
1、什么是毒品?
 根據(jù)《中華人名共和國刑法》第357條規(guī)定,毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規(guī)定管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。
《麻醉藥品及精神藥品品種目錄》中列明了121中麻醉藥品和130種精神藥品。根據(jù)中國禁毒網(wǎng)權(quán)威發(fā)布,毒品分為傳統(tǒng)毒品、合成毒品、新精神活性物質(zhì)(新型毒品)。其中最常見的主要是麻醉藥品類中的大麻類、鴉片類和可卡因類。
 
 
2、吸毒會付出多大的代價?
算好五筆賬
經(jīng)濟成本 —— 傾家蕩產(chǎn),一窮二白   
健康成本 —— 器官受損,體弱多病
自由成本 —— 一朝吸毒,終生戒毒   
前途成本 —— 名譽掃地,身敗名裂
社會成本 —— 害人害己,危害社會 
 
 
3、如何做到遠離毒品?
(1)接受毒品相關(guān)法律法規(guī)教育,了解毒品的危害。
(2)有警覺戒備意識,對誘惑提高警惕,采取堅決拒絕的態(tài)度。
(3)不聽信毒品能治病、能解脫煩惱和痛苦、給人帶來快樂等各種花言巧語的騙局。
(4)不結(jié)交有吸毒、販毒行為的人。
(5)不進入治安復(fù)雜的場所。
(6)樹立正確人生觀,不盲目追求享受、尋求刺激、趕時髦。
 
 
4、涉毒反洗錢工作機制的建立
2014年
中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加強禁毒工作的意見》,其中明確要求:“嚴(yán)厲打擊毒品洗錢犯罪和為毒品犯罪提供資金的活動”。
2015年
國家禁毒委第9個專門工作小組——涉毒反洗錢工作小組成立。工作小組由最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國人民銀行4個成員單位組成。
2016年
公安部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立涉毒反洗錢工作機制的通知》,以充分發(fā)揮公安機關(guān)和人民銀行職能優(yōu)勢,進一步加強涉毒反洗錢合作,嚴(yán)厲打擊毒品洗錢犯罪和為毒品犯罪提供資金的活動,切斷毒品犯罪資金鏈條,最大限度遏制毒品犯罪活動蔓延。
 
 
5、涉毒犯罪洗錢行為的特征
依靠親屬、朋友洗錢。
現(xiàn)金交易居多,利用自助設(shè)備存取現(xiàn)金,或第三方支付平臺交易。
交易集中在下午到午夜的時間段,交易多涉及云南、廣東等毒品犯罪多發(fā)省份。
存取款人行為可疑,故意回避銀行的身份識別或核查。