嚴(yán)厲打擊涉毒洗錢，維護(hù)社會長治久安
涉毒洗錢犯罪屬于毒品犯罪的下游犯罪，是毒品犯罪分子將違法所得轉(zhuǎn)化為合法收益的重要環(huán)節(jié)，目的是將非法收入合法化，供毒品犯罪分子揮霍或再次實(shí)施毒品犯罪。
涉毒洗錢犯罪非常隱蔽，為逃避金融監(jiān)管，行為人通過虛構(gòu)借款、虛假交易、虛假項(xiàng)目和虛構(gòu)合同等方式完成涉毒資金轉(zhuǎn)移，并逐步披上合法外衣設(shè)立資金賬戶，利用不同賬戶之間頻繁的資金轉(zhuǎn)賬達(dá)到化整為零，徹底將涉毒資金洗白的目的，較難被偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)并查證清楚。
此外，隨著國家加大對洗錢罪的打擊力度，一些行為人通過綜合使用各種渠道并借助金融從業(yè)人員、律師、會計(jì)師等專業(yè)人士進(jìn)行洗錢，出現(xiàn)跨國、跨地區(qū)的涉毒洗錢犯罪活動。當(dāng)涉毒洗錢犯罪行為發(fā)生地、結(jié)果發(fā)生地在不同國家或地區(qū)時(shí)，收集證據(jù)需要不同國家和地區(qū)進(jìn)行深入合作，這依賴于各個(gè)國家、地區(qū)之間司法協(xié)作機(jī)制的有效性和便捷性。
1.不要出租或出借自己的身份證件；
2.不要出租或出借自己的賬戶；
3.不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)；
4.不要為規(guī)避監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)而拆分交易，否則不但增加交易費(fèi)用，降低交易效率，還會引致反洗錢資金監(jiān)測人員的合理懷疑；
5.選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)。
溫馨提示 為了避免您被犯罪分子利用，保護(hù)自身利益，請警惕詐騙、非法集資和洗錢活動，切勿出租、出借自己的身份證件和金融賬戶。 請積極配合證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)開展身份識別： 1.提供有效身份證件； 2.如實(shí)登記您的姓名、職業(yè)、經(jīng)常居住地、聯(lián)系方式等基本信息； 3.配合證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)以電話、郵件等方式確認(rèn)您的身份信息； 4.回答證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問。
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