反洗錢案例一
上海警方破獲首例期貨對敲巨額詐騙案
配資求高息 資金被“敲”走
2013年4月12日，陳某向上海市公安局經濟犯罪偵查總隊(下稱上海公安經偵總隊)報案，稱其將名下390萬元期貨賬戶交由通過互聯(lián)網人搭識的職業(yè)炒家“陳某某”操作，以此獲取每日千分之一的固定收益。因該炒家惡意通過對敲手段轉移資金，最終陳某期貨賬戶390萬余元資金幾乎盡數(shù)虧損。
在與證監(jiān)會稽查局和幾家期貨交易所溝通的過程中，上海公安經偵總隊發(fā)現(xiàn)此次案件與發(fā)生在2013年1月21日、3月21日和3月22日的幾起類似案件手法較為一致。犯罪嫌疑人利用受害者賬戶在較低價格賣出開倉，并以較高價格買入平倉，同時用嫌疑人賬戶以相應的價格作反向操作確保相互成交，造成被害人賬戶內資金虧損一空，而嫌疑人賬戶在巨額盈利后立刻出金。
經過艱苦偵查，案件終于得以偵破。經查，2013年1月至3月期間，犯罪嫌疑人胡某某、陳某、丁某某和劉邦(化名)冒充他人身份以提供配資保證金、高額融資利息為誘餌騙得他人期貨賬戶進行操作，同時冒充他人身份開設期貨賬戶作為獲利賬戶，通過對敲的方式將騙得的期貨賬戶內的資金轉移至自己控制的期貨賬戶。四個人分工明確，有人負責提供自有賬戶資金，有人負責操作受害人賬戶，有人負責操作自己賬戶，有人負責交易獲利資金的轉移。犯罪嫌疑人操作中涉及的不活躍品種涉及國內三家商品期貨交易所的多個品種，累計給被害人造成損失720多萬元，非法獲利550多萬元。
瞄準配資交易 犯罪嫌疑人欲當“俠盜”
從了解的案情來看，雖然報案人不同，但受害人都有一個統(tǒng)一的特征，即都是期貨配資的資金提供者。
所謂期貨配資，是指出資人以個人名義在期貨公司開立期貨交易賬戶，并將賬戶提供給客戶使用，客戶存入自有資金，配資公司以此為基數(shù)，向客戶進行配資。配資公司在交易過程中對客戶交易賬戶實施風險控制，虧損達到一定比例時對其進行平倉或要求其追加保證金，以保證配資公司自身資金不受損失，同時收取高額資金使用費。
“我們只是拿了配資公司的錢，我們是在替天行道。”犯罪嫌疑人陳某一再這樣表示。在陳某看來，期貨配資實際上是期貨市場中的高利貸，同時也讓原本就是杠桿交易的期貨投資風險繼續(xù)擴大。他認為，證監(jiān)會也在調查期貨配資的問題，因此他們的行為帶有“正義性”。
陳某所說的“證監(jiān)會調查期貨配資問題”實際上是指2011年7月證監(jiān)會發(fā)布的《關于防范期貨配資業(yè)務風險的通知》，該通知為期貨配資業(yè)務打預防針，其中包括了四個方面的期貨市場監(jiān)管主體工作，尤為關鍵的是對一線監(jiān)管中的異動交易行為賬戶的甄別與監(jiān)控。一旦發(fā)現(xiàn)異常交易行為賬戶為配資公司或配資公司控制賬戶，相關主體要向包括工商管理部門及銀行業(yè)監(jiān)督管理部門進行舉報，同時向證監(jiān)會及相關派出機構報告。
“期貨配資掙的都是昧心錢，我們拿走他們的錢也是減少其他投資人的損失。”陳某堅持用“拿”而不是“騙”來描述自己的行為。
不過，作為報案人之一的張先生對此非常不認同。作為期貨配資掮客，張先生專門從事尋找資金提供方和需求方的業(yè)務，“我們實際上為市場提供資金，為希望從期貨市場中獲利的人提供更多的機會，也為一些有資金的人提供了獲得穩(wěn)定收益的機會”。
政策調整加防線 投資者仍不可掉以輕心
針對之前發(fā)生的類似案件，中國證監(jiān)會下發(fā)了《關于加強期貨公司內部控制保護客戶資金安全有關問題的通知》，該通知中要求，期貨公司應嚴格執(zhí)行當日無負債結算制度，投資者當日平倉盈利在結算完成前不得出金。這一舉措對防止此類案件的繼續(xù)發(fā)生起到切實作用。
實際上，監(jiān)管部門與交易所也一直在加強市場風險及違規(guī)監(jiān)管等方面的基礎工作。例如，大商所于2010年年末上線運行了新監(jiān)察系統(tǒng)，在監(jiān)控及管理方式和手段方面進行了更新和升級，對于盜取資金、自成交、影響交割月結算價等市場交易違規(guī)行為均可由監(jiān)控指標進行跟蹤、篩查并實時預警。如發(fā)現(xiàn)涉嫌違規(guī)行為線索，交易所監(jiān)控人員在1分鐘內即可獲知，迅捷、高效地對違規(guī)行為進行監(jiān)控及篩查。
提醒----投資者不可輕易透露賬戶信息
不過，無論多么完善的制度保護，也需要投資者自身的積極配合。上期所監(jiān)察部相關負責人提醒投資者，應切實提高安全防范意識，加強交易密碼管理，注意賬戶委托他人交易的風險，切勿將賬戶委托給網絡上認識的陌生人或所謂“投資理財專家”操作。如投資者發(fā)現(xiàn)自己的賬戶被他人對敲，首先應盡快修改交易密碼，然后及時向期貨公司或交易所反映，并向公安機關報案，通過司法途徑盡快挽回損失。
證監(jiān)會有關部門負責人介紹，近一段時間以來，期貨市場已發(fā)生多起對敲交易轉移投資者資金的案件。這類案件當中，犯罪分子往往利用期貨市場不活躍合約的對敲交易，將投資者資金轉移到事先開立的期貨賬戶中，并轉出資金，使投資者蒙受損失。
上期所監(jiān)查部總監(jiān)饒偉表示，對市場違規(guī)行為進行監(jiān)控和及時發(fā)現(xiàn)，并實施自律監(jiān)管是期貨交易所的核心工作內容之一，上期所將不斷健全市場監(jiān)測、預警機制和風險控制體系，嚴打各類違法違規(guī)行為，深化會員合規(guī)管理，嚴肅市場紀律，維護市場平穩(wěn)運行。
大商所監(jiān)察部總監(jiān)助理汪紅梅表示，近年來盜取客戶資金類違規(guī)案件較為頻發(fā)，部分客戶風險防范意識不強、風防手段不足或缺失、輕易將個人賬戶信息透露給他人等是此類案件發(fā)生的重要原因之一。
對此，她提醒，投資者應當妥善保管好自己的交易賬戶信息，不向他人透露，應定期更換密碼、密碼設定不宜過分簡單，考慮采取USB密鑰等更安全的賬戶登陸方式，可在一定程度上避免賬戶被盜用。同時，對于采用木馬等技術入侵的技術犯罪，投資者可通過安裝殺毒和防火墻軟件等措施起到一定的防范作用。
“除了投資者加強自我防范意識以外，期貨中介機構也應通過多種方式，強化對客戶安全、風險意識的培訓和教育，強化對期市運行情況及業(yè)務規(guī)則的理解；加強對資金，特別是對出入金的管理，也能夠起到一定的防范效果。”汪紅梅說。
此外，近年來，證監(jiān)會與公安部門開展執(zhí)法協(xié)作的廣泛嘗試，并在“行刑結合”的工作機制上取得重要實踐經驗。上海市公安局經偵總隊有關負責人提醒大家。“期市交易由交易所進行實時監(jiān)控，證監(jiān)部門與公安機關的執(zhí)法協(xié)作也十分順暢，投資者參與期貨市場切不可心存僥幸，觸碰法律紅線。”
反洗錢案例二
網絡大盜利用高科技“洗錢”
近日，紅山區(qū)法院公開審理內蒙首例“高科技”網絡盜竊案。不知從何時開始，網絡悄悄地進入并且融入我們的生活�，F(xiàn)代社會發(fā)展，對于互聯(lián)網已經達到前所未有的依賴程度。很多人足不出戶就可以享受互聯(lián)網帶來的便利、機遇、財富。另一方面，網絡的發(fā)展也給不法分子帶來了可乘之機，除卻那些色情、暴力、游戲、賭博等負面影響以外，還有許多人們無法預見的潛在危機，比如利用網絡進行詐騙、盜竊等等，網民們如果一不小心，就會掉進這些精心布置的陷阱里。
近日，紅山區(qū)人民法院公開開庭審理了一起利用高科技手段、依托支付寶交易平臺實施的網絡盜竊案，案件的被告人及被害人分別居住于“三省四地”。被告人謝某，1981年9月出生，無職業(yè)，福建省龍巖市人。2012年11月，謝某在網上QQ群里購買了一個木馬程序，該程序如果植入到他人的電腦，就會乘電腦使用者網上購物之際，將其網銀上的余額全部轉到木馬指定的支付寶賬號上。
購得木馬程序后，謝某從淘寶網站的成交記錄查詢赤峰買家王娜（化名）的ID（阿里旺旺注冊的用戶名）及賣家（淘寶網店）的聯(lián)系電話，繼而與賣家打電話，謊稱自己是赤峰買家王娜的朋友，王娜買完衣服就下線了，留的地址可能有誤，要求重新核對。賣家未作核實即將王娜的地址和聯(lián)系電話發(fā)給了謝某。謝某又給王娜打電話，問她是否在淘寶網店買了衣服，王娜在電話里予以肯定。謝某隨即謊稱自己是該淘寶網店的店長，現(xiàn)在支付寶升級，買衣服的訂單顯示不出來，未能支付成功，現(xiàn)在需把貨款退回后再重新支付。王娜同意，謝某告訴其需要支付1元錢的激活費用，還故意將激活過程復雜化。因王娜不會操作，謝某提出將其加為QQ好友，通過QQ進行遠程協(xié)助。二人互為QQ好友后，謝某通過QQ將木馬程序植入到王娜的電腦。就這樣，當謝某遠程操作王娜的電腦向支付寶賬戶支付1元錢“激活費”的時候，王娜網銀卡上的余額285650元已經全部支付到謝某利用木馬綁定的支付寶賬號上。竊取了王娜的巨額款項后，雖然木馬綁定的支付寶賬戶是用假身份證注冊的，但是謝某并未急于取現(xiàn)，因為他知道，如果自己直接從那個賬戶上取錢，無異于自投羅網。為了更好的逃避打擊，他開始實施下一步計劃—“洗錢”。
首先，謝某用這個支付寶賬戶到中國聯(lián)通公司網站購買聯(lián)通充值卡，面值為100元、500元兩種。所謂購買充值卡，無非就是購買充值卡的卡號和充值密碼。因中國聯(lián)通公司網站限購，單次交易最高額5000元，打9.85折即4925元，所以謝某就以4925元為一次，不停地向中國聯(lián)通公司付款購買充值卡，直至將賬戶內的余額全部消費殆盡。購買完畢后，謝某即獲得了相應的聯(lián)通充值卡的卡號和密碼。
接下來，謝某在網上找到專門買卡的人，擬將充值卡賣掉。值得一提的是，整個賣卡的交易過程也是用心策劃，堪稱詭秘。謝某在淘寶網站上設有自己的網店，在賣卡交易之前，謝某與買卡人溝通好，由其在網店上虛擬個商品出售，讓買卡人去拍，成交后通過支付寶賬戶將購買“商品”的錢轉賬到謝某指定的其它支付寶賬戶上，謝某給付買卡人的不是真實的商品，而是相應價值的充值卡，然后謝某再用網銀卡從支付寶提現(xiàn)，從而完成整個“洗錢”過程。
通過上述手段，謝某將盜竊王娜的28萬余元購買充值卡后分別在網上出售給了湖南邵陽市的張某和李某。收到“貨款”后，謝某將其作案時使用的手機、手機卡、無線網卡以及筆記本電腦等全部銷毀。
然而，魔高一尺，道高一丈，再狡猾的狐貍也逃不過獵人的眼睛。公安機關憑借先進的技術偵查手段，順藤摸瓜，最終將謝某、張某、李某三人抓獲歸案。
法院在審理過程中還查明，張某（1981年11月出生）、李某（1983年2月出生）分別系湖南省邵陽市邵陽縣和隆回縣人。謝某與其二人并不相識，彼此間聯(lián)絡乃至交易全部在網上進行。張某、李某以網上買賣充值卡為業(yè)，從他們銀行卡交易記錄來看，僅2012年一年，賬戶內往來資金流水額度已經超過800萬元，也就是說，賣給他們充值卡的“貨主”絕非謝某一人。用他們自己的話說，明知自己所購買的充值卡來路不正，非偷即盜，但是因為便宜、有利可圖，所以寧愿鋌而走險。
紅山區(qū)人民法院經審理認為，被告人謝某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，價值人民幣285650元，數(shù)額巨大，已構成盜竊罪。被告人張某、李某明知是犯罪所得的贓物而予以收購，其行為侵犯了社會管理秩序和國家司法機關的正常活動，己構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。依照《中華人民共和國刑法》規(guī)定，以盜竊罪，判處謝某有期徒刑八年零六個月，并處罰金二十八萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處張某有期徒刑一年，并處罰金十五萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處李某有期徒刑十個月，并處罰金十萬元。
宣判后，三人均未上訴，現(xiàn)該判決已經發(fā)生法律效力。
反洗錢案例三
江蘇----金壇湖管委副主任落網記
美麗的長蕩湖是金壇人的母親湖，以盛產蟹蝦聞名。可隨著旅游餐飲業(yè)的發(fā)展，生活垃圾嚴重污染長蕩湖水質。2005年8月，金壇人陳洪富被委以重任，出任長蕩湖水產管理委員會(以下簡稱湖管委)副主任、水產管理處主任，成為整治長蕩湖水域水質的核心人物。
煙酒攻下農林專家
陳洪富出身金壇農村，1985年畢業(yè)于鹽城農業(yè)學校，先后擔任過鄉(xiāng)黨委委員、農業(yè)局局長助理、副鎮(zhèn)長等職務。20多年來，一直從事與農業(yè)有關的工作，成為農林專家。
到湖管委工作后，陳洪富展開了果斷的水環(huán)境整治。不久，國務院、江蘇省政府也陸續(xù)出臺關于對太湖流域水環(huán)境綜合治理工作的實施方案，重點扶持一批污水處理、生態(tài)修復等治污工程。于是，大量的省、市補貼資金，通過湖管委審核、匯總、申報、下?lián)艿礁鱾�負責水環(huán)境整治項目的公司。
其時，湖管委的事情都是由水產管理處主任陳洪富說了算，他既是具體項目的實際運作者，也是補貼資金的管理支配者，可謂大權獨攬。漸漸地，企業(yè)負責人送些煙酒、小額現(xiàn)金，陳洪富開始心安理得地收下。隨著時間的推移，他已不滿足于小打小鬧。
成立公司專門洗錢
2009年，省農林廳計劃在長蕩湖種養(yǎng)水葫蘆。江蘇山湖環(huán)保有限公司承接了長蕩湖“水葫蘆種植、打撈及資源化利用工程”、“污泥處置及資源化利用示范工程”兩個項目。這兩個項目的省級補貼資金達到1000萬元，由湖管委負責監(jiān)督工程進度、建設質量、撥付補貼資金。
2009年5月，山湖公司開始投放水葫蘆苗。11月，項目階段性通過省農林廳驗收。在項目實施過程中，陳洪富對該公司的法定代表人王燦提出，水產管理處要收取30萬元左右的管理費用。王燦知道，要想盡快拿到省級補貼資金，并爭取拿到第二年的水葫蘆種植項目，陳洪富這關必須要過。于是，王燦跟陳洪富說了句悄悄話：“等項目驗收結束，你拿100萬元去花。”
陳洪富一聽王燦如此大方，嘴上說不要心中卻暗喜。直接收下這100萬元肯定是受賄，可面對巨款實在心癢。
琢磨了好幾天，陳洪富想到個妙計。第一步，陳洪富找到在家待業(yè)的朋友吳粉根，承諾把2010年長蕩湖種植水生蔬菜項目交給他做，項目、資金都由陳洪富負責，吳粉根還可領到一份工資。接著，陳洪富向吳粉根要了一個銀行卡號，讓王燦直接把100萬元打到銀行卡內。第二步，陳洪富用受賄款中的50萬元作為注冊資金，以吳粉根為法人，成立常州山野水體環(huán)保有限公司(以下簡稱山野公司)。第三步，山野公司與山湖公司簽訂一份虛假的投資協(xié)議，協(xié)議約定，由山湖公司向山野公司投資100萬元，山野公司負責種植水葫蘆、水生蔬菜。
這是份只有權利沒有義務的假協(xié)議，大家心知肚明。協(xié)議一式兩份都被陳洪富收了起來。山野公司成立，陳洪富成功“洗白”100萬元受賄款，他懸著的心放下了。
協(xié)議曝光貪官落網
2012年，金壇市檢察院開展查辦“涉農惠民領域職務犯罪”專項行動，在查辦農林系統(tǒng)相關人員職務犯罪過程中，“湖管委”這一字眼反復出現(xiàn)。
此時的陳洪富也聽到了風聲，緊鑼密鼓布置應對之策。他把與王燦簽訂的協(xié)議，送了一份到吳粉根的家中讓其簽字，并一再叮囑他，萬一追查起來，就照著協(xié)議上的內容說。
檢察官很快發(fā)現(xiàn)，吳粉根名義上是山野公司的法定代表人，可實際上他并沒有在公司上班，每月只定時領取2000元的工資。而且100萬元投資款并不是從山湖公司的賬上劃出來的，是山湖公司先以“獎金”的名義轉給該公司的一位經理，該經理再把這100萬元轉給吳粉根個人。這根本就不符合公司之間投資的程序。
找到諸多疑點，檢察官分頭再找王燦、吳粉根進行詢問，他們的攻守同盟頃刻瓦解，幕后主使人陳洪富浮出水面。近日，金壇法院一審以受賄罪判處陳洪富有期徒刑12年，并處罰金20萬元。檢察機關將陳洪富的所有犯罪所得全部追回并上繳國庫。
反洗錢案例四
揭秘中國貪官文化產業(yè)洗錢6大手法
在近幾年調查的受賄案件中，古董字畫等已經超過房產排名第一，成為涉案金額最高的賄賂工具。
一些官員的清雅愛好成了埋葬官員大好前程的墳墓。在近幾年調查的受賄案件中，古董字畫等已經超過房產排名第一，成為涉案金額最高的賄賂工具。落馬的安徽原副省長倪發(fā)科案，起受賄總額近八成為玉石。鐵道部部長劉志軍也被坐實收受字畫、玉石等物品近200件，價值1300余萬元。在更早的文強案、沈陽市原市長慕綏新、河北省國稅局局長李真等案件中也充斥著大量古玩字畫。甚至在海峽對岸，陳水扁之妻吳淑珍，也透過海外珠寶玉石買賣進行大規(guī)模洗錢。
有分析稱，貪官巨額資金的“洗白”需求甚至助推了文藝收藏市場的繁榮。而這不僅僅是文藝收藏市場。以下我們來梳理官員利用文化產業(yè)洗錢的6大手法：
1、利用文藝收藏愛好進行“雅賄”
“玉石滿足了我對它現(xiàn)實價值的貪欲感和對收藏價值的期盼。好的玉石玉器資源稀缺，不可再生，物以稀為貴，給后代留些有價值、有文化藝術品位的優(yōu)秀作品和財富，遠比留其他錢財更安全，也更有價值和意義。”倪發(fā)科自我解剖時曾如是說。
在慕綏新案件的受賄數(shù)額中，各種用玉石雕琢的龍、鳳、馬、麒麟等收藏品幾乎塞滿了其家中的一個屋子。李真案宣判后，其受賄所得的收藏品及珍貴物品拍賣會曾經轟動全國。其涉案物品共分九大類，包括金銀制品74件、名人字畫65幅、翡翠玉雕48件、工藝制品95件。其中價格最高的物品之一是一個翡翠擺件，起拍價高達19萬元。
在文強案中，贓物展示會上展出了36件現(xiàn)代工藝品、9件文物和69幅字畫。
2、利用藝術品拍賣洗錢贗品也能成為洗錢工具
中紀委剖析稱，贗品也能成為洗錢工具。譬如行賄者首先將贗品通過不合法的鑒定渠道鑒定為真品后，送予受賄者。然后，行賄者再以受賄者名義將該贗品交給拍賣公司拍賣。另有受賄者將歸其所有的贗品存放在某經銷商處，有行賄者意圖行賄時，受賄者或直接或間接地告知自己有收藏雅好，同時指定特定的經銷商。行賄者從該經銷商處高價買得贗品。
這樣的情況下，中國的藝術品市場就出現(xiàn)了一些奇怪的現(xiàn)象。
一方面：中國藝術品拍賣市場在2008年到2011年，翻了十倍，增速全球第一。2011年，根據(jù)歐洲藝術基金（TEFAF）發(fā)布的《2011國際藝術品市場年鑒》，中國內地和港澳臺在內的大中華區(qū)藝術品拍賣成交量為98億歐元，占全球231億歐元的42%。另一方面：不少拍品疑似假貨，但仍然能受到追捧，拍出創(chuàng)紀錄的高價。
徐悲鴻7280萬《蔣碧薇》油畫疑似是美院學生習作，2.2億元天價“漢代玉凳”是贗品，假的宋徽宗千字文1億成交，疑似假貨的齊白石《百蝦圖》1.2億成交。而在2012年，紐約蘇富比更是鬧出了一個被行家成為“世紀大笑話”的拍賣，一件品相并不出眾的瓷器以估價800美元起拍，成交價格則是1800萬美元，相差竟達兩萬多倍，而買家正是中國人。
3、打造當紅藝術家和概念
中國打造當紅藝術家和概念的行動就像“白癡游戲”，已成產業(yè)鏈。
一位業(yè)內人士解釋了這場“白癡的游戲”。“首先讓評論家給他寫文章，然后組織展覽介紹他的作品(這些當然都是要付錢的)，接下來把作品拿去拍賣，可以自己出高價把它買回來，這樣做的目的是給公眾定個價格榜樣。當然，如果有其他人參與競標的話就更好了”。
2009年英國《泰晤士報》進行了一有效問卷達140萬份的調查，產生的一份“20世紀200位最偉大藝術家”名單中，中國無一人入選，日本入選4位，然而中國藝術家的作品價格在國際市場卻能達到日本藝術家的10倍，這是很反常的。
看岳敏君的例子，策展人江因風就質疑：“岳敏君同時有油畫和雕塑作品，如果油畫被人用來洗錢，但雕塑沒有被用來洗錢，那么就會出現(xiàn)同一藝術家不同類型作品價格的巨大差距。真實的情況也是如此，岳敏君的大型雕塑在加拿大溫哥華降到每座11萬都無人買，而岳敏君的油畫拍賣價格達到幾千萬。”而相比之下，畢加索的雕塑作品和油畫作品的價差也不過十倍左右。
4、君子蘭等一些普通的東西也被炒成了天價
“祖國山河一片紅”郵票。面值8分，看上去十分低調。但是送人后一轉手就能換到60萬元以上的現(xiàn)金。 稍年長一些的人應該還會對曾經瘋狂的君子蘭記憶深刻，早在20年前，一盆君子蘭就曾被叫以20萬元以上的高價。時至今日，一些品種的蘭花依舊能賣出百萬高價。 藏獒也已經成為官員圈地洗錢的屏風。玉樹州藏獒協(xié)會的主席尼瑪在采訪中就說道：為什么藏獒送禮往往可以敲開政府官員的大門？因為藏獒無價，外人很難知道幾條小狗就價值上百萬元。另一種寵物觀賞龍魚也和藏獒的情況類似，一些原產地泰國和新加坡的龍魚在內地的價格往往會翻幾十倍，十萬以上的龍魚在市場并不少見。
5、拍電影很可能也是為了洗錢
其實在全球看，電影和文化演出其實都是一個洗錢“寶地”。2012年，中國電影總票房達到170.73億元（農村放映不計入），同比增長30.18%，是10年前的18.5倍。然而，2012年國產片虧損比例卻達到82.5%，遠高于美國60%的虧損率。國家廣播電影電視總局電影衛(wèi)星頻道節(jié)目制作中心節(jié)目部主任陸紅實曾表示：“近兩年，我國每年都有100多部爛片子不能上院線，原因之一恐怕是：不少人拍片是為了洗錢。”
而靠投資電影洗錢操作方式也不復雜，一般方法是拍攝預算很高的電影，但使用膠片和設置布景只用很少的錢。雖然看上去影片成本很高，是在虧本，但實際上“黑錢”早在電影上映之前就通過向關系公司采購和租用場地等方式洗白了，而電影相對于賬面投資聊勝于無的票房也通過電影公司變成了合法利潤。
此外，在中國，由于許多電影和動漫產業(yè)基地由政府主導，特別是對動漫產業(yè)，很多地方政府還在大力扶持，官員在個中撈油水和權力尋租空間更是不小。
6、開辦文化和藝術公司
被歐洲8國警方聯(lián)合搗毀國際洗錢組織青田幫的頭領高平，其表面形象很光鮮，是西班牙華人企業(yè)聯(lián)合會主席和浙江省政協(xié)委員。2011年，高平還獲得過由西班牙政府以及索菲亞皇后美術館頒發(fā)的“中西文化交流杰出貢獻獎”。
高平就曾在北京大山子投資建立的環(huán)鐵國際藝術城，有300余家美術館、畫廊、影視機構、藝術家工作室入駐，是大山子地區(qū)最重要的三大藝術園區(qū)之一。他還在北京798藝術區(qū)建立的伊比利亞當代藝術中心，建筑面積4000多平方米，是798藝術區(qū)最具影響力和最大的藝術機構之一。“房妹”之父，鄭州市二七區(qū)房管局原局長翟振鋒雖因涉嫌職務犯罪被檢察機關依法逮捕。但此前就有媒體爆料，“房妹”一家除擁有大量房產外，“房妹”的哥哥翟政宏還開有兩個公司，一個是河南十方藝術館，一個是龍源信息技術公司，其中龍源公司注冊于2000年，當時翟政宏只有15歲。
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