案情
靳某等多人銀行賬戶資金收付金額巨大，交易異常頻繁，交易對手多涉及地下錢莊。公安機(jī)關(guān)立案偵查，偵破靳某地下錢莊案，靳某地下錢莊涉及山東、遼寧、廣東、江蘇、浙江等省，涉及賬戶3708個(gè)，涉案金額34億元。通過靳某地下錢莊案，又發(fā)現(xiàn)趙某和殷某兩個(gè)地下錢莊案。其中，趙某地下錢莊中的11名客戶本人及家庭成員涉嫌恐怖事件和其他分裂國家及危害國家安全事件。公安機(jī)關(guān)凍結(jié)賬戶39個(gè)，資金182萬元。趙某地下錢莊共接收韓國130筆匯款，金額2172.87萬元，幫助恐怖分子融資。
評析
隨著金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的進(jìn)一步強(qiáng)化，對洗錢犯罪分子形成震懾，犯罪分子更多地會選擇地下錢莊和開展恐怖融資活動。地下錢莊作為游離于正規(guī)金融體系外的非法金融組織，由于隱蔽的運(yùn)作方式和資金交易的快速、便捷特性，已經(jīng)成為各類洗錢犯罪分子跨境轉(zhuǎn)移貪污賄賂款項(xiàng)、隱瞞犯罪所得、逃避金融監(jiān)管和法律制裁的洗錢首選通道，有的甚至成為暴力恐怖組織融資的主要手段。打擊洗錢和恐怖融資犯罪，必須加大對地下錢莊綜合治理打擊力度。
摘自《金融機(jī)構(gòu)洗錢犯罪類型分析與經(jīng)典案例評析》
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